La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada a las estafas bancarias que operaba en España con la detención de 100 personas, 79 de ellas en Barcelona. También hay 151 investigados, 11 de ellos en Girona, y 8 en Lleida y Tarragona. Mayoritariamente, son jóvenes de entre 18 y 25 años que se hacían pasar por las entidades bancarias de las víctimas a través del teléfono.
Una vez se ganaban su confianza, les pedían el acceso a las cuentas bancarias y les sustraían el dinero. Están acusados de los delitos de pertenencia a organización criminal, estafa -con cientos de víctimas- y blanqueo de capitales. La investigación comenzó hace dos años con numerosas denuncias en Málaga, donde se estafaron hasta 1,2 millones de euros.
Los agentes de la Guardia Civil descubrieron que todas las estafas tenían un vínculo común. Los delincuentes suplantaban el número de teléfono de una entidad bancaria concreta y luego hacían llamadas telefónicas haciéndose pasar por empleados del banco con el fin de acceder a la cuenta bancaria de las personas de ese banco. Una vez conseguían acceder, aprovechaban para hacer compras y transferencias de dinero sin su consentimiento.
El dinero acababa en cuentas en el extranjero
El grupo recibía las primeras transferencias de las víctimas mediante la creación de cuentas bancarias o encargados de captar colaboradores, gestionar las comisiones y organizar el movimiento del dinero estafado hasta conseguir blanquearlo. El dinero usurpado acababa en cuentas en el extranjero o invertido en criptoactivos.
Se han resuelto casi la totalidad de los delitos denunciados, con la identificación de un total de 422 autores con diferentes grados de participación dentro de la organización. También se han analizado 472 cuentas bancarias y 708 líneas telefónicas, la gran mayoría dadas de alta con datos falsos o con identidades usurpadas.
La operación ha sido desarrollada por la Guardia Civil de Málaga, con el apoyo de las diferentes comandancias de las 39 provincias en las que se ha actuado.
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